金融行動(dòng)特別工作組更新的高風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)（2025年10月）

一、背景情況

 

作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測(cè)全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū)，督促這些國家和地區(qū)改進(jìn)缺陷。

 

金融行動(dòng)特別工作組每年召開三次全體會(huì)議，審議這些國家和地區(qū)改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系的進(jìn)展情況。會(huì)后，金融行動(dòng)特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明，其中“呼吁對(duì)其采取行動(dòng)的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。

 

二、更新情況

 

2025年10月，金融行動(dòng)特別工作組第34屆第4次全會(huì)決定更新對(duì)伊朗的公開聲明，并認(rèn)可布基納法索、莫桑比克、尼日利亞和南非在改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系方面取得的顯著進(jìn)展，同意其退出“灰名單”。

 

根據(jù)上述決定，金融行動(dòng)特別工作組更新了“高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)”和“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單，具體如下：

 

（一）高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)（3個(gè)）

 

朝鮮

 

伊朗

 

緬甸

 

有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：

 

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-october-2025.html

 

（二）應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)（20個(gè)）

 

阿爾及利亞

 

安哥拉

 

玻利維亞

 

保加利亞

 

喀麥隆

 

科特迪瓦

 

剛果（金）

 

海地

 

肯尼亞

 

老撾

 

黎巴嫩

 

摩納哥

 

納米比亞

 

尼泊爾

 

南蘇丹

 

敘利亞

 

委內(nèi)瑞拉

 

越南

 

英屬維爾京群島

 

也門

 

有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：

 

https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-october-2025.html

 

三、相關(guān)要求

 

各義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注上述名單變化，依據(jù)法律法規(guī)相關(guān)要求，及時(shí)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

文章來源：中國人民銀行反洗錢局

原文鏈接：http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135267/135279/5881369/index.html