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· 關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的通知（銀發(fā)〔2026〕42號(hào)）	2026-03-05
· 中國(guó)人民銀行公告〔2026〕第3號(hào)	2026-03-05
· 中國(guó)人民銀行外交部公安部國(guó)家安全部司法部財(cái)政部住房城鄉(xiāng)建設(shè)部市場(chǎng)監(jiān)管總局令〔2026〕第1號(hào)（反洗錢特別預(yù)防措施管理辦法）	2026-01-26
· 中國(guó)人民銀行令〔2025〕第12號(hào)（金融機(jī)構(gòu)客戶受益所有人識(shí)別管理辦法）	2026-01-26
· 金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法	2025-12-02
· 中國(guó)人民銀行令〔2025〕第10號(hào)（中國(guó)人民銀行關(guān)于修改和廢止部分規(guī)章的決定）	2025-10-29
· 中國(guó)人民銀行關(guān)于落實(shí)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》有關(guān)事項(xiàng)的通知（銀發(fā)〔2025〕205號(hào)）	2025-10-29
· 中華人民共和國(guó)反洗錢法	2024-11-11
· 受益所有人信息備案指南（第一版）	2024-10-29
· 最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋	2024-08-20

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